法佑网Staff Attorney 报道

 2012年8月18日消息，纽约史丹顿岛联邦众议员Michael Grimm的前主要筹款人、以色列商人Ofer Biton因涉嫌隐瞒投资移民的资金来源，于日前已被联邦调查局（FBI）逮捕。

 被捕的Ofer Biton曾是Grimm的头号筹款人，在2010年的竞选中为后者筹到数十万政治捐款；但检方指控他在两年前斥资50万美元做投资移民时向当局撒谎，以隐瞒这笔钱的真实来源。

 众议员Grimm在此之前便已传出筹款丑闻，他因接受以色列拉比Yoshiyahu Yosef Pinto的信徒提供的的大笔筹款而受到FBI调查，而Biton本人从前正是这名拉比的得力助手，他在2010年的竞选中担任了Pinto的信徒与Grimm之间的主要沟通者。

 一些捐款人后来承认他们支付给Grimm的捐款超出了法定上限，另一些政治献金则是通过无权捐款的外国人交给Grimm，上述行为违反了竞选法规。

  不过检方在针对Biton提起的刑事诉状中，并未提到他在政治筹款中所扮演的角色。

 诉状中援引了一名FBI探员的证词，称Biton在移民申请中撒谎，试图隐瞒其用于投资移民的50万美元来源。Biton称这笔钱中的40万来自于一名朋友提供的贷款，但FBI指出根据其掌握的银行交易记录，Biton的钱其实另有来源。

 FBI提到，Biton蓄意隐瞒资金来源，已违反了投资移民法定过程中的诚实披露义务，该义务要求外国企业家必须如实披露其用于投资移民的资金来源。

 Grimm承认他曾聘请Biton为其在Pinto拉比的教众中筹款，但提到他并不知道有非法捐款事件发生，也不了解Biton等人的任何违法行为。EB5

新闻高级会员服务：获得该案独家法庭原件，原被告资料，证词证据，警察检方细节报告，更多内容，请联系我们。美国电话：+1 650-3311852     中国电话：+86-10-62962550